Resorts de corona & Austrac acuerda una multa de $ 450 millones por fallas de AML

Resorts de corona es pagar una multa civil de $ 450 millones después de llegar a un acuerdo con el Informes de transacciones australianas y Centro de análisis sobre fallas históricas de financiamiento anti-lavado de dinero y antiterrorismo en sus propiedades de Melbourne y Perth.

Después de comenzar inicialmente hace tres años, Ciarán Carruthers, El CEO de Crown, dijo que el acuerdo, que está sujeto a la aprobación del tribunal federal, marca un “paso significativo” para rectificar las deficiencias que “eran inaceptables”.

Nicole Rose, El director ejecutivo de Austrac, dijo: “Las contravenciones de la Corona de la Ley de AML/CTF significaban que una variedad de prácticas, comportamientos y relaciones de los clientes obviamente de alto riesgo podía continuar sin control durante muchos años.

“Crown ha tratado de responder a las fallas identificadas en estos procedimientos mejorando su enfoque para la gestión de riesgos de ML/TF e invertir en su cumplimiento del delito financiero.

“Continuamos trabajando en estrecha colaboración con Crown para garantizar que su programa y sistemas AML/CTF cumplan con el propósito en el futuro.”

Al llegar al acuerdo, el operador del casino admitió no “evaluar adecuadamente” los riesgos financieros de AML/CTF, además de no tener los sistemas y controles basados ​​en el riesgo necesarios para mitigar y administrar amenazas.

Crown ha reconocido que no pudo establecer marcos de alto nivel con respecto a la supervisión de los programas AML/CTF, y no tenía un programa de monitoreo de transacciones apropiado para la naturaleza, el tamaño y la complejidad de su negocio.

Además, un programa mejorado de diligencia debida del cliente carecía de procedimientos apropiados para garantizar que los clientes de mayor riesgo fueran sometidos a un escrutinio adicional, y no se realizó la debida diligencia de los clientes en curso con respecto a aquellos que presentaron mayores riesgos de lavado de dinero.

“La compañía que cometió estas infracciones históricas inaceptables está muy lejos de la compañía que existe hoy”, explicó Carruthers.

“La corona de hoy está comprometida con la minimización de daños y convertirse en el líder mundial en la entrega de juegos de azar y entretenimiento seguros.

“Para lograr esto, estamos enfocados en la corona futura, nuestro programa de transformación de varios años, que está entregando una reforma de todo el compañero y la construcción de una corona que excede las expectativas de nuestras partes interesadas y la comunidad de la comunidad.

“Tomamos en serio la responsabilidad que tenemos a la comunidad, a la policía, a nuestra industria y partes interesadas para asegurarnos de que continuemos cumpliendo con nuestras obligaciones de AML/CTF.

“No hay lugar para el lavado de dinero o el financiamiento de terrorismo en Crown o en cualquier lugar dentro de nuestras comunidades, y continuaremos invirtiendo en el desarrollo de un marco sofisticado y robusto, respaldado por las capacidades adecuadas para combatir este comportamiento ilegal.

“Estamos comprometidos a implementar estas reformas para hacer de la Corona un mejor negocio y elevar los estándares para toda la industria”

El año pasado, Crown, que vio un largo prolongado de $ 8.9bn (US $ 6.3bn) La adquisición de Blackstone se finalizó, recibió un par de sanciones financieras en Victoria que fueron transmitidas en medio de una serie de investigaciones en el grupo en los últimos tiempos.

En noviembre, el lugar de Melbourne de Crown Resorts recibió un mamut A $ 120 millones en multas de la Comisión de Control de Juegos Victorianos y Casino.

Esta se convirtió en la segunda acción de este tipo presentada contra la compañía por el regulador tras la comisión real del estado en el grupo, y la multa financiera lleva el total victoriano de la compañía a $ 200 millones. Un año antes, la corona multa de VGCCC $ 80 millones sobre su proceso de pago de la Unión de China.