El regulador holandés dispara advertencia sobre controles insuficientes del comportamiento

El regulador de juegos de azar holandés ha emitido una instrucción a un par de proveedores de juegos en línea, así como un recordatorio para la industria, después de las violaciones de la Ley de Lavado de dinero y Financiación Terrorista (WWFT) del país.

Esto siguió a un estudio preliminar en todo el mercado sobre las obligaciones de cumplimiento que se llevaron a cabo a principios de año, después de lo cual se descubrió que los dos titulares de licencias no identificados no controlaban suficientemente el comportamiento del juego de los jugadores.

Después de que se examinaron de cerca los datos del usuario, se descubrió que los jugadores, incluidos los adultos jóvenes, pudieron perder y recargar decenas de miles de euros en un corto período de tiempo, sin que los proveedores tenían que intervenir o investigar.

“Dicha investigación debe, por ejemplo, centrarse en si un jugador puede permitirse tales cantidades o en el origen del dinero”, el Kansspelautoriteit anotado.

Entre los descubrimientos estaba el de un joven de 21 años que perdió € 17,000 entre octubre y diciembre de 2021, un joven de 26 años que jugó casi € 114,000 euros en noviembre de 2021, un jugador de 23 años que perdió 87,000 € entre octubre 2021 y marzo de 2022 y un jugador de 29 años que obtuvo 27,000 € en apuestas en un período de dos semanas.

Se ha dicho a la empresa en cuestión que deben haber apretado su monitoreo del comportamiento del juego dentro de los tres meses, antes de una investigación adicional de la KSA en el año nuevo.

La KSA agregó: “Los proveedores de juegos deben monitorear el comportamiento de sus clientes y actuar en consecuencia si hay un comportamiento inusual.

“Ejemplos de esto son cuando un jugador deposita repentinamente cantidades altas o cuando hay una sospecha de reparación de partidos. Dichos incidentes deben informarse a la Unidad de Inteligencia Financiera Países Bajos.

“En su guía de WWFT, la KSA señaló previamente el riesgo de altos depósitos, incluso cuando provienen de la cuenta bancaria del jugador. La KSA está muy preocupada de que los adictos al juego cometan actividades criminales para continuar con el juego.”

El mes pasado, el regulador holandés advirtió sobre la acción de cumplimiento y el potencial de “regulación aún más de gran alcance” si se acerca una “nueva marea de publicidad” a medida que se acerca la Copa Mundial de Fútbol de Men.