Entrará para pagar £ 17 millones después de que UKGC encuentra numerosas fallas en línea y minoristas

El Grupo es pagar un acuerdo regulatorio de £ 17 millones, el más grande Comisión de Juego del Reino Unido Resultado de aplicación hasta la fecha, después de una investigación, descubrió una variedad de responsabilidad social y fallas contra el lavado de dinero en sus negocios en línea y terrestres.

Además, también se agregarán condiciones de licencia adicionales en una oferta para garantizar que se supervise un plan de mejora, con una revisión de auditoría de terceros con respecto al cumplimiento de las condiciones de licencia y los códigos de práctica que tendrán lugar dentro de los 12 meses.

Un total de £ 14 millones se debe a fallas digitales en LC International, que ejecuta 13 sitios web que incluyen Ladbrokes, coral y Bingo foxy, con una desinversión de £ 544,048.03 realizado, así como un pago de 13,455,952 en lugar de una multa financiera

La cifra restante se emitió a la Apuestas de ladbrokes & Juego de azar Operación responsable de 2.746 locales de juego en Gran Bretaña, con LBG para deshacerse voluntariamente de £ 212,849.86 y pagar £ 2,787,150.14 en lugar de una penalización financiera.

Entre las fallas de responsabilidad social es ser lento para interactuar, o no hacerlo, con ciertos clientes para minimizar el riesgo de experimentar daños. Un ejemplo citado incluyó una interacción en línea que tuvo lugar con un cliente reportado como gasto de “períodos prolongados de juego durante la noche durante un período de 18 meses” donde se depositaron £ 230,845.

También se descubrió que los clientes interesados ​​sujetos a restricciones podrían abrir “múltiples cuentas” con otras marcas, incluida un individuo, bloqueado en Coral debido a un gasto de £ 60,000 en 12 meses con cero fuente de fondos proporcionados, capaz de abrir una cuenta con Ladbrokes y depositar £ 30,000 en un solo día.

Un cliente de una tienda tampoco se intensificó para una revisión de juego más segura a pesar de apostar £ 29,372 y perder £ 11,345 en un solo mes, con el personal local o los gerentes de área también informados no han intensificado las preocupaciones potenciales con los clientes antes.

En cuanto a este último punto, el UKGC informa que un cliente de una tienda de Entre no se intensificó a pesar de ser conocido por ser un conductor de entrega que había perdido £ 17,000 en un año, mientras que un segundo no se hizo a pesar de apostar £ 173,285 y perdiendo £ 27,753 por el mismo marco de tiempo.

Además, las deficiencias de AML identificadas incluyen una falta de realización de evaluaciones de riesgos en línea y permitir que grandes cantidades se estabilicen sin ser monitoreadas o examinadas. Un cliente de la tienda, dijo que el regulador, se le permitió apostar un total de £ 168,000 en las terminales de la tienda durante ocho meses antes de que se realizaran los controles de diligencia debida.

También se descubrió que una “confianza excesiva” se colocó en la información de código abierto, sin un incumplimiento de los controles de diligencia debida de los clientes mejorando pronto ver un depósito individual £ 524,501 entre diciembre de 2019 y octubre de 2020.

Los clientes en línea también pudieron depositar grandes cantidades sin una fuente suficiente de cheques de fondos que se realizaron, incluido un ejemplo de £ 742,000 depositados durante 14 meses y un segundo, que según los informes era conocido por vivir en viviendas sociales, permitió depositar £ 186,000 en seis en seis meses.

“Nuestra investigación reveló fallas graves que han resultado en el mayor resultado de ejecución hasta la fecha”, comentó Andrew Rhodes, UKGC Director Ejecutivo.

“Hubo inaceptable anti-lavado de dinero y fallas de juego más seguros. Se recuerda a los operadores que nunca deben colocar consideraciones comerciales sobre el cumplimiento.

“Esta es la segunda vez que este operador ha caído en una falta de reglas para hacer que el juego sea más seguro y sin crimen.

“Deben ser conscientes de que los monitorearemos con mucho cuidado y que las infracciones graves harán la eliminación de su licencia para operar una posibilidad muy real. Esperamos mejor y los consumidores merecen mejor.”