Investigando la “multa financiera sustancial” de la investigación de HMRC

Enterrar espera recibir “una multa financiera sustancial que aún no se ha determinado” como resultado de una Ingresos de HM & Aduanas Investigación sobre el antiguo negocio turco del grupo.

Inicialmente, la Compañía recibió una orden de producción de HMRC el 28 de noviembre de 2019, que requirió la provisión de información relacionada con la entidad de apuestas y juegos en línea en cuestión, que tenía de 2011 a 2017.

Sin embargo, a pesar de creer que esto se dirigió a los procesos de pagos de los proveedores de terceros, este alcance se amplió el 21 de julio de 2020 para examinar potencial de delitos corporativos.

Al ofrecer una actualización sobre la investigación en curso, el operador señaló que está en negociaciones de acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Servicio de Fiscalía de la Corona, y está trabajando para lograr una resolución de la inspección.

Con respecto a la revisión en curso de la GVC Holdings“Ex negocio orientado a Turquía, la firma reconoció que” la mala conducta histórica que involucra a ex proveedores externos y ex empleados del grupo puede haber ocurrido “.

Barry Gibson, Presidente de Entina, comentó: “Estamos ansiosos por lograr una resolución a lo que es un tema histórico relacionado principalmente con un negocio que vendió el grupo hace casi seis años.

“Entina ha pasado por un período de transformación extraordinaria desde entonces, y ha tomado medidas decisivas para ser un operador responsable mejor de clase en clase con un excelente gobierno corporativo.

“La junta y los equipos de liderazgo se han revisado, el 100 por ciento de nuestros ingresos ahora provienen de mercados regulados o reguladores, y nuestro modelo de negocio, estrategia y cultura se ha revisado, analizado y probado por estrés. Continuaremos trabajando estrechamente con el CPS y HMRC para garantizar que este asunto se pueda concluir tan pronto como sea práctico.”

Entra, que descargó los activos en cuestión hace más de cinco años y medio para cumplir con los requisitos con respecto a la inminente adquisición de Ladbrokes Coral, señaló que la sanción mencionada anteriormente, de un tamaño desconocido, es el resultado “probable”.

La venta fuera de la subsidiaria de propiedad absoluta, De cabeza, fue finalizado a principios de noviembre de 2017, para Ropso Malta Para el rendimiento relacionado con la consideración de ganancia de hasta una cantidad máxima de € 150 millones en efectivo. Esto fue por cobrar mensualmente durante un período de cinco años.

Una declaración emitida por la Compañía decía: “Si bien el enjuiciamiento de una entidad o entidades grupales, que puede defender la acción con éxito o ser condenado, sigue siendo una posibilidad, el grupo busca concluir las negociaciones de DPA con el CPS. Las negociaciones permanecen en curso y cualquier resolución estaría sujeta a la aprobación judicial.

“Si bien la compañía no puede decir en esta etapa cuáles serán las consecuencias de la investigación, es probable que incluyan una sanción financiera sustancial que aún no se ha determinado. La compañía no puede identificarse de manera confiable en esta etapa del tamaño de cualquier multa financiera.

“Desde que comenzó la investigación, el grupo ha realizado una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos anti-bebidas y ha tomado medidas para fortalecer su programa de cumplimiento más amplio y los controles relacionados.

“Si bien las discusiones con el CPS permanecen en curso, la junta se contenta con el progreso hasta la fecha y espera obtener una conclusión ordenada de este asunto.”

Los delitos bajo investigación incluyen, entre otros, la sección 7 de la Ley de soborno de 2010.

Esto establece, entre otras cosas, que las organizaciones deben tener “procedimientos adecuados” para evitar que las personas asociadas sobornan a otros a retener negocios o obtener una ventaja.

“El grupo continúa cooperando completamente con HMRC y el CPS”, terminó la declaración. “No es posible en esta etapa decir cómo concluirá la investigación sobre la compañía.”