INTAIR para pagar £ 17 milhões depois que o UKGC encontra inúmeras falhas on -line e de varejo

O ENTAIN GRUPO é pagar um acordo regulatório de £ 17 milhões, o maior Comissão de jogo do Reino Unido Resultado da aplicação até o momento, depois que uma investigação descobriu uma série de falhas de responsabilidade social e lavagem de dinheiro em seus negócios on-line e terrestre.

Além disso, condições adicionais de licença também serão adicionadas em uma oferta para garantir que um plano de melhoria seja supervisionado, com uma revisão de auditoria de terceiros sobre a conformidade com as condições da licença e os códigos de prática a serem realizados dentro de 12 meses.

Um total de £ 14m é devido a falhas digitais em LC Internacional, que administra 13 sites, incluindo Ladbrokes, coral e Foxy Bingo, Com um desinvestimento de £ 544.048.03 feito e um pagamento de 13.455.952 em vez de uma penalidade financeira

O número restante foi emitido para o Ladbrokes apostas & Jogos Operação responsável por 2.746 instalações de jogo em toda a Grã -Bretanha, com o LBG para se alienar voluntariamente de £ 212.849.86 e pagar £ 2.787.150.14 em vez de uma penalidade financeira.

Entre as falhas de responsabilidade social, é lento para interagir, ou não, com certos clientes para minimizar o risco de sofrer danos. Um exemplo citado incluiu uma interação on-line que ocorre com um cliente relatado como gastos “períodos prolongados jogando durante a noite durante um período de 18 meses”, onde £ 230.845 foi depositado.

Também foi descoberto que a entrada de clientes sujeitos a restrições poderia abrir “várias contas” com outras marcas, incluindo um indivíduo, bloqueado em coral devido a um gasto de £ 60.000 em 12 meses com zero fonte de fundos fornecidos, capaz de abrir uma conta com Ladbrokes e depositar £ 30.000 em um único dia.

Um cliente da loja também não foi escalado para uma revisão mais segura do jogo, apesar de apostar £ 29.372 e perder 11.345 libras em um único mês, com a equipe local ou os gerentes da área também relataram não ter escalado possíveis preocupações com os clientes mais cedo.

Em relação a este último ponto, o UKGC relata que um cliente da loja não estava escalado, apesar de ser conhecido por ser um motorista de entrega que havia perdido 17.000 libras em um ano, enquanto um segundo não foi feito, apesar de apostar £ 173.285 e perder £ 27.753 sobre o mesmo quadro de tempo.

Além disso, as deficiências da AML identificadas incluem uma falha na realização de avaliações de risco on -line e permitindo que grandes quantidades sejam apostadas sem serem monitoradas ou examinadas. Um cliente da loja, disse o regulador, foi autorizado a apostar um total de £ 168.000 nos terminais da loja mais de oito meses antes de verificações de due diligence serem realizadas.

Verificou -se também que uma “confiança excessiva” foi colocada em informações de código aberto, com uma falha na realização de verificações aprimoradas de due diligence do cliente em breve, vendo um depósito individual £ 524.501 entre dezembro de 2019 e outubro de 2020.

Os clientes on -line também puderam depositar grandes quantidades sem a fonte suficiente de verificações de fundos, incluindo um exemplo de £ 742.000 sendo depositados em 14 meses e um segundo, que teria sido conhecido por viver em moradias sociais, permitido depositar £ 186.000 em seis meses.

“Nossa investigação revelou falhas graves que resultaram no maior resultado de execução até o momento”, comentou Andrew Rodes, UKGC CEO Executivo.

“Havia uma lavagem de dinheiro completamente inaceitável e falhas mais seguras de jogo. Os operadores são lembrados de que nunca devem colocar considerações comerciais sobre a conformidade.

“Esta é a segunda vez que esse operador caiu de regras para tornar o jogo mais seguro e livre de crimes.

“Eles devem estar cientes de que os monitoraremos com muito cuidado e mais violações graves farão a remoção de sua licença para operar uma possibilidade muito real. Esperamos melhor e os consumidores merecem melhor.”