EGBA presenta pautas de AML paneuropeas para el juego en línea

El Asociación Europea de Juegos y Apuestas ha introducido las primeras pautas paneuropeas a las que los operadores de juego en línea deben cumplirse para garantizar los más altos estándares de cumplimiento de las últimas regulaciones contra el lavado de dinero de la UE.

Revisado y revisado por los principales expertos en cumplimiento de AML de Europa, las nuevas pautas son un reflejo de las últimas tecnologías y leyes y se basan en el compromiso de EGBA para promover los más altos estándares AML.

Aparecido dentro de las pautas de la EGBA sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es práctica, orientación específica del sector sobre cómo los operadores en línea deben realizar “evaluaciones de riesgos de clientes y comerciales, procesos de diligencia debida del cliente, informes de transacciones sospechosos, mantenimiento de registros y otras áreas esenciales que requieren fuerte cumplimiento de AML “.

El EGBA establece que los nuevos estándares “aplican un enfoque basado en el riesgo y tienen como objetivo apoyar el cumplimiento del sector con las diversas reglas de AML de Europa, incluida la próxima regulación AML de la UE”.

Los informes anuales también deben ser presentados por miembros de EGBA a la asociación que presente un resumen de su proceso de implementación de directriz. Otros operadores también están invitados a unirse a la iniciativa.

El EGBA organizará un seminario web pronto para presentar más las nuevas pautas de AML.

“A medida que la sofisticación del crimen financiero continúa evolucionando, la publicación de estas pautas de AML demuestra el compromiso de EGBA de garantizar que el sector de juego en línea de Europa contribuya activamente a la lucha contra el crimen financiero”, comentó Dr. Ekaterina Hartmann, Director de Asuntos Legales y Regulatorios, EGBA.

“Actualmente existe una falta de orientación específica del sector para ayudar a los operadores de juegos de azar en línea de Europa en sus esfuerzos de cumplimiento de AML y estas pautas proporcionan una herramienta valiosa para llenar este vacío y ayudar a los operadores a alcanzar los más altos estándares posibles.”

Las nuevas directrices se han publicado después de un período de consulta en el otoño del año pasado, donde el EGBA solicitó comentarios a los expertos de la industria y a los reguladores nacionales.

EGBA fue sometido a auditorías de 30 AML por reguladores financieros y de juegos europeos con cerca de 13,000 informes de actividades sospechosas entregados a las agencias de aplicación de la ley nacionales.

La asociación también representa a sus miembros en varios foros de AML, incluido el Comisión Europea y Grupo de Acción Financiera.