Egba buscando fortalecer los esfuerzos europeos de lavado de dinero

El Asociación Europea de Juegos y Apuestas Su objetivo es ayudar al sector a lograr “los más altos estándares posibles en el cumplimiento de AML” después de publicar una serie de pautas de autorregulación paneuropea.

Representando el primero en la Asociación Comercial con sede en Bruselas, el EGBA señaló una ambición de fortalecer los esfuerzos de la industria y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero.

Las pautas incluyen estándares de la industria de mejores prácticas que “deben aplicarse” en las operaciones de la UE y la EEE, y se han desarrollado con el próximo paquete AML de la UE en mente.

“Nos complace presentar los primeros estándares de la industria paneuropea sobre el lavado de dinero para el sector de juego en línea de Europa”, dijo Dr. Ekaterina Hartmann, Director de Asuntos Legales y Regulatorios en el EGBA

“Evitar que el juego en línea se utilice para ocultar el producto del crimen es una prueba importante para los operadores de juegos de azar de Europa, pero actualmente hay muy poca orientación específica del sector para ayudar a los operadores en sus esfuerzos de cumplimiento.”

Las directrices incluyen, entre otros, orientación práctica sobre cómo realizar evaluaciones de riesgos de clientes y comerciales, diligencia debida del cliente y mejorar la cooperación durante el proceso, requisitos de informes de transacciones sospechosos, la relación entre AML y los requisitos de mantenimiento de registros más seguros y los requisitos de mantenimiento de registros.

“Esperamos que estas directrices llenen este vacío y sientan fundaciones fuertes para que el sector logre los más altos estándares posibles en el cumplimiento de AML”, agregó Hartmann.

“Es importante reunir experiencia en todo el sector e invitamos a los comentarios de las partes interesadas sobre las pautas para garantizar que, juntos, el sector pueda contribuir positiva y de manera proactiva a la lucha de Europa contra el lavado de dinero.”

Además, el EGBA ha invitado a las partes interesadas a presentar comentarios antes del 13 de octubre de 2022, luego de lo que se publicarán las pautas finalizadas. Para garantizar que se logren las ambiciones, se requerirá que los miembros de EGBA presenten informes anuales que resuman su progreso en la implementación de estas pautas.

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