Resorts da coroa & Austrac concorda com uma penalidade de US $ 450 milhões sobre as falhas da LBC

Resorts da coroa é pagar uma penalidade civil de US $ 450 milhões depois de chegar a um acordo com o Relatórios de transação australianos e centro de análise Sobre a histórica lavagem de dinheiro e falhas de financiamento ao terrorismo em suas propriedades de Melbourne e Perth.

Depois de começar inicialmente três anos atrás, Ciarán Carruthers, O CEO da Crown, disse que o acordo, que está sujeito à aprovação do tribunal federal, marca um “passo significativo” na retificação de deficiências que “eram inaceitáveis”.

Nicole Rose, O diretor executivo da Austrac, disse: “As contravenções da Crown da Lei AML/CTF significavam que uma série de práticas, comportamentos e relacionamentos com clientes obviamente de alto risco foram autorizados a continuar desmarcados por muitos anos.

“A Crown procurou responder às falhas identificadas nesses procedimentos, aprimorando sua abordagem ao gerenciamento de riscos de ML/TF e investindo em sua conformidade com o crime financeiro.

“Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Crown para garantir que seu programa e sistemas AML/CTF sejam compatíveis e adequados ao objetivo no futuro.”

Ao chegar ao acordo, o operador do cassino admitiu não ter “avaliado adequadamente” riscos financeiros da AML/CTF, além de não ter os sistemas e controles necessários baseados em risco para mitigar e gerenciar ameaças.

A Crown reconheceu que não conseguiu estabelecer estruturas de alto nível sobre a supervisão dos programas AML/CTF e não possuía um programa de monitoramento de transações em vigor que era apropriado para a natureza, tamanho e complexidade de seus negócios.

Além disso, um programa aprimorado de due diligence do cliente não possuía procedimentos apropriados para garantir que clientes de maior risco fossem submetidos a um escrutínio extra, e a devida diligência em andamento não foi realizada em relação àqueles que apresentaram riscos mais altos de lavagem de dinheiro.

“A empresa que cometeu essas violações inaceitáveis ​​e históricas está muito longe da empresa que existe hoje”, explicou Carruthers.

“A coroa de hoje está comprometida em prejudicar a minimização e se tornar o líder mundial na entrega de jogos e entretenimento seguros.

“Para conseguir isso, estamos focados na futura coroa, nosso programa de transformação de vários anos, que está oferecendo reformas inteiras e construindo uma coroa que excede as expectativas de nossos stakeholders e comunidade.

“Levamos a sério a responsabilidade que temos pela comunidade, à aplicação da lei, à nossa indústria e às partes interessadas de garantir que continuemos a cumprir nossas obrigações AML/CTF.

“Não há lugar para lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo na Crown ou em qualquer lugar de nossas comunidades, e continuaremos investindo no desenvolvimento de uma estrutura sofisticada e robusta, apoiada pelas capacidades corretas para combater esse comportamento ilegal.

“Estamos comprometidos em implementar essas reformas para tornar a Crown um negócio melhor e elevar os padrões para toda a indústria”

No ano passado, Crown, que viu um longo prolongado $ 8.9bn (US $ 6.3bn) A aquisição de Blackstone foi finalizada, recebeu um par de penalidades financeiras em Victoria, que foram entregues em meio a uma série de investigações sobre o grupo nos últimos tempos.

Em novembro, o local de Melbourne do Crown Resorts recebeu um gigantesco US $ 120 milhões em multas da Comissão de Controle de Jogo Vitoriano e Casino.

Esta se tornou a segunda ação que foi levada contra a empresa pelo regulador após a Comissão Real do Estado no grupo, com a penalidade financeira levando o total vitoriano da empresa a US $ 200 milhões. Um ano antes, o VGCCC multou a coroa US $ 80 milhões em seu processo de pagamento da China Union.