Egba que procura fortalecer os esforços europeus de lavagem de dinheiro

O Associação Europeia de Jogos e Apositões tem como objetivo ajudar o setor a alcançar “os mais altos padrões possíveis na conformidade com a LBC” após publicar uma série de diretrizes pan-européias e auto-reguladoras.

Representando a primeira para a Associação Comercial de Bruxelas, o EGBA observou uma ambição de fortalecer os esforços da indústria e contribuir para a luta contra a lavagem de dinheiro.

As diretrizes incluem os padrões da indústria de melhores práticas que “devem se aplicar” nas operações da UE e da EEE e foram desenvolvidas com o próximo pacote AML da UE em mente.

“Temos o prazer de apresentar os primeiros padrões da indústria pan-europeania em lavagem anti-dinheiro para o setor de jogo on-line da Europa”, disse Dr. Ekaterina Hartmann, Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios do EGBA

“Impedir que o jogo on-line seja usado para ocultar o produto do crime é um teste importante para os operadores de jogo da Europa-mas atualmente há muito pouca orientação específica do setor para ajudar os operadores em seus esforços de conformidade.”

As diretrizes incluem, entre outras, orientações práticas sobre como conduzir avaliações de riscos de clientes e negócios, due diligence do cliente e melhorar a cooperação durante o processo, requisitos de relatório de transações suspeitos, a relação entre AML e requisitos de jogo de recorde e registros mais seguros.

“Esperamos que essas diretrizes preencham essa lacuna e estabeleçam fundações fortes para o setor alcançar os mais altos padrões possíveis na conformidade da LBC”, acrescentou Hartmann.

“É importante reunir conhecimentos em todo o setor e convidamos o feedback das partes interessadas sobre as diretrizes para garantir que, juntos, o setor possa contribuir positiva e proativamente para a luta da Europa contra a lavagem de dinheiro.”

Além disso, o EGBA convidou as partes interessadas a enviar feedback até 13 de outubro de 2022, após quais diretrizes finalizadas serão publicadas. Para garantir que as ambições sejam alcançadas, o avanço dos membros do EGBA deverá enviar relatórios anuais, resumindo seu progresso na implementação dessas diretrizes.

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