O EGBA apresenta diretrizes pan-européias de ABC para jogo online

O Associação Europeia de Jogos e Apositões introduziu as primeiras diretrizes pan-européias que os operadores de jogo on-line devem aderir para garantir os mais altos padrões de conformidade com os mais recentes regulamentos anti-lavagem de dinheiro da UE.

Revisado e revisado pelos principais especialistas em conformidade da AML da Europa, as novas diretrizes são um reflexo das mais recentes tecnologias e leis e se baseiam no compromisso da EGBA em promover os mais altos padrões da AML.

Apresentado nas diretrizes do EGBA sobre combater a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista é prático, orientação específica do setor sobre como os operadores on-line devem realizar “avaliações de risco de clientes e negócios, processos de due diligência do cliente, relatórios suspeitos de transações, manutenção de registros e outras áreas essenciais que exigem forte conformidade com LBA ”.

O EGBA afirma que os novos padrões “Aplique uma abordagem baseada em risco e visam apoiar a conformidade do setor com as várias regras da LBC da Europa, incluindo a próxima regulamentação da AML da UE”.

Os relatórios anuais também devem ser enviados pelos membros do EGBA para a associação, que apresentam um resumo de seu processo de implementação de diretrizes. Outros operadores também são convidados a ingressar na iniciativa.

Um webinar será organizado em breve pelo EGBA para apresentar ainda mais as novas diretrizes da ABC.

“À medida que a sofisticação do crime financeiro continua a evoluir, a publicação dessas diretrizes da ABC demonstra o compromisso da EGBA de garantir que o setor de jogo on -line da Europa contribua ativamente para a luta contra o crime financeiro”, comentou Dr. Ekaterina Hartmann, Diretor de Assuntos Jurídicos e Regulatórios, EGBA.

“Atualmente, há uma falta de orientação específica do setor para ajudar os operadores de jogo on-line da Europa em seus esforços de conformidade com LBC e essas diretrizes fornecem uma ferramenta valiosa para preencher essa lacuna e ajudar os operadores a alcançar os padrões mais altos possíveis possíveis.”

As novas diretrizes foram publicadas após um período de consulta no outono do ano passado, onde o EGBA perguntou a especialistas do setor e reguladores nacionais para feedback.

O EGBA foi submetido a 30 auditorias de LBC por reguladores europeus de jogos e financeiros com quase 13.000 relatórios de atividades suspeitas entregues às agências nacionais de aplicação da lei.

A associação também representa seus membros em vários fóruns da AML, incluindo o Comissão Europeia e Força-tarefa de ação financeira.