Insere a ‘penalidade financeira substancial’ da investigação do HMRC

Entrain está esperando receber “uma penalidade financeira substancial que ainda está para ser determinada” como resultado de um Receita HM & Alfândega Investigação sobre o antigo negócio turco do grupo.

A empresa recebeu inicialmente uma ordem de produção do HMRC em 28 de novembro de 2019, que exigia o fornecimento de informações relacionadas à entidade de apostas e jogos on -line em questão, que mantinha de 2011 a 2017.

No entanto, apesar de acreditar que isso foi direcionado aos processos de pagamentos de fornecedores de terceiros, esse escopo foi ampliado em 21 de julho de 2020, para examinar potenciais ofensas corporativas.

Oferecendo uma atualização sobre a investigação em andamento, o operador observou que está em negociações de contrato de acusação diferida com o Serviço de Promotoria da Coroa e está trabalhando para obter uma resolução da inspeção.

Em relação à revisão em andamento do que GVC HoldingsEx-negócio de Turquia, a empresa reconheceu que “má conduta histórica envolvendo ex-fornecedores de terceiros e ex-funcionários do grupo podem ter ocorrido”.

Barry Gibson, Presidente da ENTAIN, comentou: “Estamos ansiosos para alcançar uma resolução do que é uma questão histórica relacionada principalmente a um negócio que foi vendido pelo grupo há quase seis anos.

“A ENTAIN passou por um período de transformação extraordinária desde então, e tomou medidas decisivas para ser a melhor operadora responsável com excelente governança corporativa.

“As equipes do conselho e da liderança foram revisadas, 100 % de nossa receita agora é de mercados regulamentados ou regulamentares, e nosso modelo de negócios, estratégia e cultura foram revisados, analisados ​​e testados por estresse. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com o CPS e o HMRC para garantir que esse assunto possa ser concluído assim que for prático.”

Entrain, que descarregou os ativos em questão há mais de cinco anos e meio, a fim de atender aos requisitos sobre a aquisição iminente de Ladbrokes coral, observou que a sanção acima mencionada, de um tamanho desconhecido, é o resultado “provável”.

A venda da subsidiária integral, Cabeça de cabeça, foi finalizado no início de novembro de 2017, para Ropso Malta Para uma consideração de gancho relacionada ao desempenho de até um valor máximo de € 150 milhões em dinheiro. Isso foi recebível mensalmente em um período de cinco anos.

Uma declaração emitida pela empresa dizia: “Enquanto a acusação de uma entidade ou entidades de grupo, que pode defender a ação com sucesso ou ser condenada, continua sendo uma possibilidade, o grupo está buscando concluir as negociações de DPA com o CPS. As negociações permanecem em andamento e qualquer resolução estaria sujeita a aprovação judicial.

“Embora a empresa não possa dizer nesta fase quais serão as consequências da investigação, é provável que eles incluam uma penalidade financeira substancial que ainda está para ser determinada. A empresa não pode identificar de maneira confiável nesta fase do tamanho de qualquer penalidade financeira.

“Desde o início da investigação, o grupo realizou uma revisão abrangente de políticas e procedimentos anti-suborno e tomou medidas para fortalecer seu programa de conformidade mais amplo e controles relacionados.

“Enquanto as discussões com o CPS permanecem em andamento, o Conselho está contente com o progresso até o momento e espera perseguir uma conclusão ordenada para este assunto.”

Os crimes sob investigação incluem, entre outros, a seção 7 da Lei de Suborno de 2010.

Isso afirma, entre outras coisas, que as organizações devem ter “procedimentos adequados” para impedir que pessoas associadas subornem outras pessoas para reter negócios ou obter uma vantagem.

“O grupo continua a cooperar totalmente com o HMRC e o CPS”, encerrou a declaração. “Não é possível nesta fase dizer como a investigação sobre a empresa concluirá.”