O regulador holandês dispara alerta sobre controles insuficientes do comportamento

O regulador holandês de jogo emitiu uma instrução para um par de provedores de jogos on -line, bem como um lembrete para a indústria, após violações da Lei de Lavagem de Dinheiro e Terrorista do país (WWFT) foram desenterrados.

Isso se seguiu a um estudo preliminar em todo o mercado sobre obrigações de conformidade realizadas no início do ano, após o qual foi descoberto que os dois detentores de licença sem nome não controlaram suficientemente o comportamento de jogo dos jogadores.

Depois que os dados do usuário foram examinados de perto, verificou -se que jogadores, incluindo jovens adultos, foram capazes de perder e completar dezenas de milhares de euros em um curto período de tempo, sem que os provedores tenham que intervir ou investigar.

“Essa investigação deve, por exemplo, concentrar -se em se um jogador pode pagar essas quantidades ou na origem do dinheiro”, o Kanspelautoriteit observado.

Entre as descobertas estava o de um garoto de 21 anos que perdeu € 17.000 entre outubro e dezembro de 2021, um homem de 26 anos que apostou quase 114.000 euros em novembro de 2021, um garoto de 23 anos que perdeu 87.000 euros entre outubro. 2021 e março de 2022 e um homem de 29 anos que ganhou € 27.000 em apostas em um período de duas semanas.

A empresa em questão foi informada de que deve ter aumentado o monitoramento do comportamento de jogos dentro de três meses, antes de uma investigação adicional da KSA no Ano Novo.

A KSA acrescentou: “Os provedores de jogos devem monitorar o comportamento de seus clientes e agir sobre ele se houver comportamento incomum.

“Exemplos disso são quando um jogador deposita de repente valores altos ou quando há uma suspeita de fixação de correspondência. Tais incidentes devem ser relatados à Unidade de Inteligência Financeira Holanda.

“Em sua diretriz da WWFT, a KSA apontou anteriormente o risco de altos depósitos, mesmo quando eles vêm da conta bancária do jogador. A KSA está muito preocupada com o fato de os viciados em jogos de azar cometerem atividades criminosas para continuar a jogar.”

No mês passado, o regulador holandês alertou para a ação de execução e o potencial de “regulamentação ainda mais abrangente”, caso uma “nova onda de publicidade” seja testemunhada à medida que a Copa do Mundo de Futebol masculino se aproxima.